Отказали в перевыпуске карты, СБЕР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отказали в перевыпуске карты, СБЕР |
11.5.2017, 15:50
Сообщение
#1
|
|
БОРДствующий лыжнег |
В этом месяце заканчивалась сберовская карта, пришло смс о том что новая ждет меня по адресу...
Пришел, все ок сначала. Даже новую карту уже перед носом положили. Но... 'Ой, что то пошло не так ' Через 15мин потерянного времени узнаю, что мне отказано в обслуживании и перевыпуске карты соответственно. Без объяснения причин. Еще через 10 мин вернули деньги с остатка. Версий пока две. 1-я : на карту переводили деньги жильцы, ,которые у нас арендуют квартиру. Якобы, начали отслеживать регулярные ежемесячные платежи. Финмониторинг лютует. 2-я: Сберу надоело проводить операции по списанию штрафов от судебных приставов. Какие версии есть у вас? Карта дебетовая, если что. |
|
|
11.5.2017, 20:24
Сообщение
#2
|
|
Прохфессиональный чайник |
в колцентре причину узнать можно, я даже знаю какая она будет - без объяснения причин.
|
|
|
11.5.2017, 20:31
Сообщение
#3
|
|
Живет здесь |
в колцентре причину узнать можно, я даже знаю какая она будет - без объяснения причин. Мне ответили: С вашей карты на протяжении последних дцать дней были проведены снятия как с основной, так и с дополнительной карты в сумме превышающем средние суммы за аналогичный период в NN раз. -------------------- Фикус
|
|
|
11.5.2017, 20:41
Сообщение
#4
|
|
Прохфессиональный чайник |
Мне ответили: С вашей карты на протяжении последних дцать дней были проведены снятия как с основной, так и с дополнительной карты в сумме превышающем средние суммы за аналогичный период в NN раз. И чо? если я авто покупал... я для этого сберовые карты и использую - со всех своих счетов туда бабло скидываю и снимаю. больше ни для чего не пользую. |
|
|
11.5.2017, 20:52
Сообщение
#5
|
|
Живет здесь |
И чо? если я авто покупал... я для этого сберовые карты и использую - со всех своих счетов туда бабло скидываю и снимаю. больше ни для чего не пользую. Посмтри в 321-П, там в самом конце все что Институты _обязаны_ подавать: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/488596/ -------------------- Фикус
|
|
|
11.5.2017, 20:58
Сообщение
#6
|
|
Прохфессиональный чайник |
Посмтри в 321-П, там в самом конце все что Институты _обязаны_ подавать: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/488596/ Так ктож против - пусть подают. Раньше вызывали, чота спрашивали, типа пока не принес 2ндфл райф деньги на щОт не принимал. Так все белое, все в ндфле, какие вопросы? я понимаю еслиб нал приносил, а я приношу безнал, уношу нал. Все абсолютно прозрачно, что откуда, куда... |
|
|
11.5.2017, 21:22
Сообщение
#7
|
|
Живет здесь |
Так ктож против - пусть подают. Раньше вызывали, чота спрашивали, типа пока не принес 2ндфл райф деньги на щОт не принимал. Так все белое, все в ндфле, какие вопросы? я понимаю еслиб нал приносил, а я приношу безнал, уношу нал. Все абсолютно прозрачно, что откуда, куда... 101 Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели 201 Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации 301 Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом Приносишь безнал- уносишь над-- нет очевидной "законной цели и очевидного экономического смысла" -- уклонение от уплаты налогов (например, серая зрплт) или ты кому-то налом заплатил не понятно за что ( а если...) --> и 101 подойдёт и 301(с натяжкой) Кстати покупка/продажа крупных сумм валюты или ОМС на больше 600 000-- тоже подпадает. Больше 10к евро или долларов в день лучше не покупать. И даже обмен банкнотов одного достоинства на банкноты другого на крупную сумму-- тоже сообщат в РФМ. -------------------- Фикус
|
|
|
11.5.2017, 21:32
Сообщение
#8
|
|
Живет здесь |
Приносишь безнал- уносишь над-- нет очевидной "законной цели и очевидного экономического смысла" -- уклонение от уплаты налогов (например, серая зрплт) Чисто ради интересу: а приносишь нал (серая зрплт), а уносишь, как получится - тоже нет очевидной "законной цели и очевидного экономического смысла"? |
|
|
11.5.2017, 21:35
Сообщение
#9
|
|
Прохфессиональный чайник |
Чисто ради интересу: а приносишь нал (серая зрплт), а уносишь, как получится - тоже нет очевидной "законной цели и очевидного экономического смысла"? любой принос нала - подозрительная операция и могут спросить - откуда принес-то... надо иметь вариант ответа. с мелкими суммами фигня, но если их очень много - переводов от непонятных физиков, то блокирнут. |
|
|
12.5.2017, 11:50
Сообщение
#10
|
|
Живет здесь |
любой принос нала - подозрительная операция и могут спросить - откуда принес-то... надо иметь вариант ответа. с мелкими суммами фигня, но если их очень много - переводов от непонятных физиков, то блокирнут. алименты тоже продпадают? вот если четверо детей от разных мужей, и каждый в свое время и регулярно на каждого ребенка переводит по 40% своего дохода и каждый зарабатывает хорошо, сразу попала под отмывание подозрительных доходов? -------------------- I just love the way the Earth rotates, it just makes my day
|
|
|
12.5.2017, 11:56
Сообщение
#11
|
|
Прохфессиональный чайник |
алименты тоже продпадают? вот если четверо детей от разных мужей, и каждый в свое время и регулярно на каждого ребенка переводит по 40% своего дохода и каждый зарабатывает хорошо, сразу попала под отмывание подозрительных доходов? еще раз - в назначении платежа надо писать что это алименты и ссылка на какой-нить документ типа договор или решение суда или еще что. Почему-то народ обычно не пишет ничего в назначении, а банк откуда знает что это алименты? И перевод не на карту надо делать, а на банковский счет под картой. Если просто кидаешь деньги, то накрайняк писать "возврат долга". Если спросят - да хоть вася оплатил за всех счет в ресторане или купил авиабилет мне, вот возвращаю. Еще лучше написать долга за что я серьезно. Чем больше банк и финмониторинг знает об операции, тем менее она подозрительная |
|
|
12.5.2017, 12:18
Сообщение
#12
|
|
Живет здесь |
еще раз - в назначении платежа надо писать что это алименты и ссылка на какой-нить документ типа договор начнут конечно люди массово писать после того как массово поотказывают в перевыпуске и те опытным путем по слухам и форумам вычислят, что и как писать/говорить банкомату, когда кидаешь деньги на карту (бывшему) родственнику и в конце концов, некоторы без договора и решения суда регулярно переводят деньги -------------------- I just love the way the Earth rotates, it just makes my day
|
|
|
12.5.2017, 12:36
Сообщение
#13
|
|
Прохфессиональный чайник |
|
|
|
12.5.2017, 12:42
Сообщение
#14
|
|
Легенда |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 17:26 |